哈空調(diào)(600202):哈爾濱空調(diào)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議
哈爾濱空調(diào)股份有限公司 2025年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 哈爾濱空調(diào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2025年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2025年1月3日以電話通知、書(shū)面直接送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。 會(huì)議于2025年1月8日上午9：00以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際到會(huì)9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)丁盛同志主持，全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議表決情況如下： 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 （一）《關(guān)于投資空冷器制造綠色工廠改造升級(jí)項(xiàng)目的提案》 同意《關(guān)于投資空冷器制造綠色工廠改造升級(jí)項(xiàng)目的提案》。 本提案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過(guò)，并同意提交公司董事會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2025-002）。 同意票：9票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票，是否通過(guò)：通過(guò)。 （二）《關(guān)于向中國(guó)銀行股份有限公司哈爾濱中銀大廈支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的提案》 同意《關(guān)于向中國(guó)銀行股份有限公司哈爾濱中銀大廈支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的提案》。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于申請(qǐng)辦理綜合授信業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2025-003）。 同意票：9票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票，是否通過(guò)：通過(guò)。 （三）《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提案》 同意《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提案》。 董事會(huì)定于2025年1月24日召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體同意票：9票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票，是否通過(guò)：通過(guò)。 特此公告。 哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì) 2025年1月9日 中財(cái)網(wǎng)
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