贛粵高速(600269):贛粵高速第九屆董事會第八次會議決議
江西贛粵高速公路股份有限公司 第九屆董事會第八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和 完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、董事會會議召開情況 江西贛粵高速公路股份有限公司第九屆董事會第八次會議于 2025年1月6日以電子郵件方式發(fā)出會議通知和會議材料，并于2025 年1月8日以通訊表決的方式召開。應(yīng)參加會議投票表決的董事9人， 實際收回有效表決票9張。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部 門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》，并同意提交公司 2025年第一次臨時股東大會審議； 接控股股東江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的通知，因工作崗 位調(diào)整，許越洪先生不再擔(dān)任公司董事；推薦徐志華先生為公司董事候選人。 經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意提名徐志華 先生為公司董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。 表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 本議案需提交股東大會審議。 （二）審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。 公司董事會決定于2025年1月 24日（周五）下午14:30召開 2025年第一次臨時股東大會，提請股東大會審議本次董事會審議通 過的《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股 東大會的通知》。 表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 特此公告。 附件：徐志華先生個人簡歷 江西贛粵高速公路股份有限公司董事會 2025年1月9日 附件： 徐志華先生個人簡歷 徐志華：男，1971年出生，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，正高級工程 師，現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理。歷任江西省公路機(jī)械工程處第二工程隊技術(shù)主辦、副隊長兼技術(shù)主辦，江西省公路管理局滬瑞高速公路昌金管理處籌建工程隊負(fù)責(zé)人、隊長（正科級），江西省公路管理局昌金管理處黨委委員、副處長（副處級），江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司宜春管理中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理（正處級），江西省交通工程集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長。2024年12月起任公司黨 委副書記、總經(jīng)理。 中財網(wǎng)
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