馳誠股份(834407):[臨時公告]馳誠股份:董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告
河南馳誠電氣股份有限公司董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、換屆基本情況 （一）董事會換屆的基本情況 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第二十一次會議于 2025年 1月 6日審議并通過： 提名徐衛(wèi)鋒先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2025年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份15,694,800股，占公司股本的 23.8959%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名石保敬先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2025年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份15,624,000股，占公司股本的 23.7881%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名李向前先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2025年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份2,280,000股，占公司股本的 3.4714%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名趙靜先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2025年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份3,605,000股，占公司股本的 5.4887%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名李祺先生為公司獨立董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2025年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名韓新寬先生為公司獨立董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2025年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名宋華偉先生為公司獨立董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2025年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 （二）職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆職工代表大會第一次會議于2025年 1月 6日審議并通過： 選舉馮提娜女士為公司職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自 2025年 1月 22日起生效。 上述選舉人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 （三）非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議于 2025年 1月 6日審議并通過： 提名王璐雯女士為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2025年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 提名閆慧萍女士為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2025年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 （四）首次任命董監(jiān)高人員履歷 馮提娜女士，1985年 10月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2019年畢業(yè)于許昌職業(yè)技術(shù)學院。主要工作經(jīng)歷：2010年 6月-2011年 10月，擔任上海精星倉儲設備工程有限公司計劃編制；2014年 12月-至今，先后擔任河南馳誠電氣股份有限公司網(wǎng)絡推廣、商務專員。 閆慧萍女士，1984年 4月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2008年畢業(yè)于長安大學，獲統(tǒng)計學學士學位。主要工作經(jīng)歷：2008年 7月-2019年 2月，擔任浙江蘇泊爾家電制造有限公司市場督導。2019年 3月-2010年 8月，擔任鄭州萬戈免洗用品工貿(mào)有限公司銷售經(jīng)理。2010年 9月至今，先后擔任河南馳誠電氣股份有限公司業(yè)務經(jīng)理、售后主管。 二、換屆對公司產(chǎn)生的影響 （一）任職資格 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。本次換屆未導致董事會中兼任高級管理人員的董事和由職工代表擔任的董事人數(shù)超過公司董事總數(shù)的二分之一。未導致董事會或者其專門委員會中獨立董事所占的比例不符合相關(guān)規(guī)則或者公司章程的規(guī)定，未導致獨立董事中欠缺會計專業(yè)人士。 本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶、父母和子女情形。 （二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響： 本次換屆為任期屆滿正常換屆，符合《中華人民共和國公司法》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司治理要求，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。本次換屆在公司 2025年第一次臨時股東大會審議通過后方可生效，在換屆完成前，公司第三屆董事會、監(jiān)事會成員將繼續(xù)履行董事、監(jiān)事義務和職責。 三、提名委員會的意見 公司第三屆董事會提名委員會在 2025年第一次會議中，發(fā)表如下審查意見： （一）《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》 經(jīng)審閱議案內(nèi)容，我們認為：本次董事會換屆選舉的第四屆董事會非獨立董事候選人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。上述被提名非獨立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或懲戒，具備擔任上市公司非獨立董事的任職資格和履職能力。 因此我們同意上述議案，并同意將此議案提交公司董事會審議。 （二）《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》 經(jīng)審閱議案內(nèi)容，我們認為：本次董事會換屆選舉的第四屆董事會獨立董事候選人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第 1號——獨立董事》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 上述被提名獨立董事候選人符合上市公司獨立董事的任職資格，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或懲戒，具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和履職能力。 因此我們同意上述議案，并同意將此議案提交公司董事會審議。 四、備查文件 1、河南馳誠電氣股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議； 2、河南馳誠電氣股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議； 3、河南馳誠電氣股份有限公司第三屆董事會提名委員會 2025年第一次會議決議； 4、河南馳誠電氣股份有限公司 2025年第一次職工代表大會。 河南馳誠電氣股份有限公司 董事會 2025年 1月 7日 中財網(wǎng)
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