昆船智能(301311):第二屆董事會第十五次會議決議
昆船智能技術(shù)股份有限公司 第二屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 昆船智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2025年 1月 7日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式在公司會議室召開。會議通知于 2025年 1月 2日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 9人，實際出席董事 9人，其中獨立董事董中浪、戴揚以通訊方式出席。本次會議符合召開董事會會議的法定人數(shù)。本次會議由董事長楊進(jìn)松先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。 本次會議的召集、召開和表決等程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。 二、董事會會議審議情況 1. 審議通過《關(guān)于公司 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 公司（含下屬全資子公司）預(yù)計 2025年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系基于公司（含下屬全資子公司）日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，不存在損害公司和全體股東利益的情形。決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同時，董事會提請股東會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求狀況，在上述預(yù)計的 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)范圍內(nèi)，簽訂有關(guān)協(xié)議或合同。 本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。保薦機(jī)構(gòu)出具了相關(guān)核查意見。 關(guān)聯(lián)董事楊進(jìn)松、陳義、梁逢梅、王秀回避表決。 具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票；回避 4票。 本議案尚需提交公司股東會審議。 2. 審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》 公司在確保募集資金使用計劃正常實施的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣 25,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月。該事項無需提交股東會審議。 保薦機(jī)構(gòu)出具了相關(guān)核查意見。 具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》。 表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3. 審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣 48,919.53萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、低風(fēng)險、流動性好的理財產(chǎn)品。上述額度自公司董事會審議通過之日起 12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。同時授權(quán)公司經(jīng)營管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)進(jìn)行投資決策并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部門組織實施。 該授權(quán)自公司董事會通過之日起 12個月內(nèi)有效。該事項無需提交股東會審議。 保薦機(jī)構(gòu)出具了相關(guān)核查意見。 具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。 表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 4. 審議通過《關(guān)于修訂<“三重一大”事項決策管理規(guī)定>的議案》 為進(jìn)一步完善公司決策管理體系，確保公司各項決策活動能夠依法合規(guī)、高效有序地進(jìn)行，為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供堅實的制度保障，董事會同意公司對《“三重一大”事項決策管理規(guī)定》進(jìn)行修訂。 表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 5. 審議通過《關(guān)于提請召開公司 2025年第二次臨時股東會的議案》 公司董事會擬定于 2025年 1月 23日召開昆船智能技術(shù)股份有限公司 2025年第二次臨時股東會。 具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于召開公司 2025年第二次臨時股東會的通知》。 表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 三、備查文件 1.第二屆董事會第十五次會議決議； 2.第二屆董事會獨立董事專門會議第七次會議決議。 特此公告。 昆船智能技術(shù)股份有限公司 董事會 2025年 1月 8日 中財網(wǎng)
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