昆船智能(301311):第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議
昆船智能技術(shù)股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 昆船智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2025年 1月 7日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。會議通知于 2025年 1月 2日以電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席周虹女士召集并主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 5人，實際出席監(jiān)事5人，其中監(jiān)事童東風(fēng)以通訊方式出席。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。 二、監(jiān)事會會議審議情況 1、審議通過《關(guān)于公司 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司（含下屬全資子公司）根據(jù)實際經(jīng)營情況預(yù)計 2025年度與關(guān)聯(lián)方將要發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司（含下屬全資子公司）正常的商業(yè)往來，不存在違反公開、公平、公正原則的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，亦不會對公司（含下屬全資子公司）的獨立性產(chǎn)生影響，董事會在審議表決該事項時，程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 本議案尚需提交公司股東會審議。 2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》 經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司在不影響募集資金項目建設(shè)的情況下，使用部分暫時閑置募集資金人民幣 25,000萬元暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》 經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司在不影響募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營情況下，繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項審議和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 三、備查文件 1. 第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議。 特此公告。 昆船智能技術(shù)股份有限公司 監(jiān)事會 2025年 1月 8日 中財網(wǎng)
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