昆船智能(301311):召開公司2025年第二次臨時股東會的通知
昆船智能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于召開公司 2025年第二次臨時股東會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 昆船智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025年 1月 7日召開了第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2025年第二次臨時股東會的議案》，決定于 2025年 1月 23日（星期四）下午 14：30以現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2025年第二次臨時股東會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東會”）。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下： 一、會議召開基本情況 1、股東會屆次：2025年第二次臨時股東會 2、股東會召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東會的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 4、會議召開日期和時間 （1）現(xiàn)場會議：2025年 1月 23日（星期四）下午 14:30。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年 1月 23日（星期四） 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2025年 1月 23日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2025年 1月 23日 9:15-15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件 2）委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)； （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （3）投票規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。 6、會議的股權(quán)登記日：2025年 1月 20日（星期一）。 7、出席對象： （1）截至 2025年 1月 20日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東會，不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師； （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當列席股東會的其他人員。 8、會議地點：昆明市人民中路 6號昆船大廈 17樓大會議室 二、會議審議事項 本次股東會審議事項及提案編碼如下：
2、公司將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東及以外的其他股東。 3、上述議案 1因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東昆明船舶設(shè)備集團有限公司、中船投資管理（天津）有限公司須回避表決。該議案為普通決議事項，需經(jīng)出席股東會的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的半數(shù)以上通過。 三、會議登記事項 1、登記方式： （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持有授權(quán)委托書（格式見附件2）和代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。 （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。 （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（須在2025年1月20日下午17:00前送達或傳真至公司董事會辦公室），股東請仔細填寫《昆船智能技術(shù)股份有限公司2025年第二次臨時股東會參會股東登記表》（附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認。 （4）本次股東會不接受電話登記。 3、登記時間：2025年 1月 20日（星期一），上午 9:00-11：30，下午 13:30-17:00。 4、登記地點：昆明市人民中路 6號昆船大廈 805室，信函請注明：“股東會”字樣，郵編：650051。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見（附件 1）。 五、其他事項 1、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：唐英杰 聯(lián)系電話：0871-6317 2696 聯(lián)系傳真：0871-6317 2270 電子郵箱：db@ksecit.com 聯(lián)系地址：昆明市人民中路 6號昆船大廈 805室 2、本次會議會期半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。 3、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理簽到手續(xù)。 4、單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交到公司董事會。 5、以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書（附件 2）必須出示原件。 六、備查文件 1、公司第二屆董事會第十五次會議決議； 2、公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 昆船智能技術(shù)股份有限公司董事會 2025年 1月 8日 附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程 附件 2：授權(quán)委托書 附件 3：股東參會登記表 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：351311，投票簡稱：昆船投票。 2、填報表決意見或選舉票數(shù)。 本次股東會議案為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。 3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2025年 1月 23日的交易時間，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2025年 1月 23日（現(xiàn)場股東會召開當日）上午 9:15-下午 15:00期間的任意時間。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件2： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生（女士）（身份證號碼： ）附件2： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生（女士）（身份證號碼： ）代表本人（本公司）出席昆船智能技術(shù)股份有限公司 2025年第二次臨時股東會，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東會需要簽署的相關(guān)文件。 本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東會結(jié)束之時止。 委托人對本次會議議案的表決意見如下：
投票說明： 1、以上議案，在表決結(jié)果欄內(nèi)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”。 2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。 本人/本單位對本次會議表決事項未做具體指示的或者對同一事項有兩項以上指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。 委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量： 受托人簽名： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股東會結(jié)束） 附件3： 昆船智能技術(shù)股份有限公司 2025年第二次臨時股東會股東參會登記表
1、請用正楷字體填寫以上信息（須與股東名冊上所載一致）。 2、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。 中財網(wǎng)
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