[HK]高山企業(yè)(00616):於2024年8月22日舉行之股東周年大會按股數(shù)投票表決結(jié)果

時間：2024年08月22日 12:45:38 中財網(wǎng)

原標題:高山企業(yè):於2024年8月22日舉行之股東周年大會按股數(shù)投票表決結(jié)果
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公佈的內(nèi)容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內(nèi)容而 產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔任何責任。 於2024年8月22日舉行之股東週年大會
按股數(shù)投票表決結(jié)果


董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有普通決議案已於 2024年 8 月22日召開的2024年股東週年大會上以投票方式獲正式通過為本公司普通 決議案。


茲提述高山企業(yè)有限公司（「本公司」）日期均為2024年7月 23日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。


2024年股東週年大會之按股數(shù)投票表決結(jié)果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有普通決議案（「普通決議案」）已於2024年8月22日召開的2024年股東週年大會上以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。


於2024年股東週年大會當日，賦予股東權利出席2024年股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的已發(fā)行股份總數(shù)為 338,148,116股股份。

概無股份賦予股東權利可出席 2024年股東週年大會，但根據(jù)上市規(guī)則第13.40條所載須放棄表決贊成普通決議案，亦無股東須根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定須於2024年股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函內(nèi)表明其擬於2024年股東週年大會上就普通決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司出任監(jiān)票人，於2024年股東週年大會上負責點票事宜。表決結(jié)果如下：

# 普通決議案	投票數(shù)目 (百分比 )
	贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至 2024年 3月31日 止年度之經(jīng)審核綜合財務報表連同董 事會報告書及核數(shù)師報告書	118,974,275 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選鄺長添先生為本公司之一名執(zhí)行 董事	118,974,275 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選簡嘉翰先生為本公司之一名獨立 非執(zhí)行董事	118,974,275 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事（「董事」）會（「董 事會」）釐定董事酬金至 2025年 3月31 日止年度	118,974,275 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續(xù)聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司 之核數(shù)師及授權董事會釐定其酬金	118,974,275 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	(A) 授予董事一般授權以配發(fā)及發(fā)行 本公司之新股份	118,974,275 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司 之股份	118,974,275 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 透過加入本公司按照第 6(B)項決 議案所購回已發(fā)行股份總數(shù)擴大 授予董事根據(jù)第 6(A)項決議案發(fā) 行本公司新股份之一般授權	118,974,275 (100.00%)	0 (0.00%)

#
有關普通決議案之全文載於股東週年大會通告內(nèi)。


由於各項普通決議案均獲超過 50%之票數(shù)贊成，所有普通決議案皆正式通過為本公司普通決議案。


執(zhí)行董事賴羅球先生（2024年股東週年大會主席）及獨立非執(zhí)行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及吳冠賢先生親身出席 2024年股東週年大會；而執(zhí)行董事雷玉珠女士及鄺長添先生以電子方式出席 2024年股東週年大會。



承董事會命
高山企業(yè)有限公司
主席兼首席行政總裁
賴羅球


香港，2024年8月22日


於本公佈日期，董事會成員包括執(zhí)行董事賴羅球先生、雷玉珠女士及鄺長添先生；以及獨立非執(zhí)行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及吳冠賢先生。



本公佈之中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。